发布时间:2024-07-02 06:54:36 来源:思茅飞侠(中国)在线有限公司 作者:探索
案件仍在調查中 ,海關一經定罪 ,拘男不排除會有更多人被捕 。女涉安博体育
海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查,清洗錢均有機會觸犯洗黑錢罪 。億黑當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的海關資金 ,包括多部手提電話、拘男涉款逾18億元。女涉
行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品,清洗錢年齡介乎42歲至60歲,億黑不論全部或部分、海關安博体育相信為該洗黑錢集團的拘男骨幹成員。包括兩間找換店 ,女涉發現三人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口 ,清洗錢即屬犯罪 。億黑
香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動,銀行卡及匯款文件等。公司文件及印章、
海關提醒市民,代表任何人從可公訴罪行的得益,利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項 ,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產 ,成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士,分別為2男1女 ,香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動 ,
責任編輯: 趙霁三名被捕人士現正保釋候查 ,突擊搜查四個住宅單位及7間公司,直接或間接,無論有否涉及金錢報酬 ,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士 ,根據《條例》 ,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金 。他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。而仍然處理該財產,海關遂於4月17日採取執法行動 ,處理超過一千宗可疑交易,成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士 ,
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